Alle Informationen zu:

Name	LMS Tiger Investments Limited
Adresse	Two London Bridge London SE1 9RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04609703 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Dezember 2002
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
Vorherige Namen	Continental Shelf 263 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Lms Capital Plc Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 05746555 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Friedlos, Nicholas Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Iq Eq Corporate Services (uk) Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2017 Rolle: Secretary

Rayne, Robert Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2003 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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