| Name |
Zuri Asset Management Limited |
| Adresse |
4-6 Throgmorton Avenue
Lower Ground Floor
London
EC2N 2DL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14850096 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Zuri Group Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2023
Companies House Nummer: 14868540
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Ramdoo, Jarvin Daram
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.05.2023
Löschung: 15.05.2023
Geburtsdatum: 12.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Soobadoo, Kevin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.05.2023
Löschung: 15.05.2023
Geburtsdatum: 11.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ramdoo, Varsini
Lower Ground Floor, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2023
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Mauritian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
73 Longlane Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2023
Companies House Nummer: 14980214
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors