Alle Informationen zu:

Name	Abacus Corporate Finance Limited
Adresse	C/O Mavani Shah & Co. 2nd Floor Amba House 15 College Road Harrow HA1 1BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10275121 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Husain, Arif Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2018 Geburtsdatum: 10.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hussain, Sumra Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Husain, Sumra Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2016 Löschung: 04.07.2018 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Husain, Arif 15 College Road, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2016 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Sumra 15 College Road, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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