Alle Informationen zu:

Name	3 Steps Project LTD
Adresse	27 Matlock Gardens Newcastle Upon Tyne NE5 5HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11165873 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Jänner 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mahomed, Mardoo George Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Proudlock, Graham Francis Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Magidi, Tendai Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2018 Löschung: 14.04.2020 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mahomed, Mardoo George London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Case Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Zimbabwean

Proudlock, Graham Francis Newcastle, Newcastle, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Case Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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