Alle Informationen zu:

Name	Capcis Limited
Adresse	Cvr Global Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester CP3 3AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02291712 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. August 1988
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
Branche (ÖNACE)	72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Intertek Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04604778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burge, Julian Charles Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Intertek Secretaries Limited, Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2013 Rolle: Secretary

Van Dorp, Robert Alan Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2019 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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