Alle Informationen zu:

Name	Bank Melli Iran
Adresse	Tehran Iran
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC005874 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	26. Jänner 1967
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 20. März 2004
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Alai, Mir Ehsan Ferdowsi Avenue, Teheran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 04.03.1976 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Nationalität: Iranian

Amiraslani, Assadollah Shahid Bahnar Avenue Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 10.09.1993 Geburtsdatum: 05.1935 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

Hedayati, Reza 15th Avenue No 104, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 10.09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

Khoshkish, Youssof Kucheh Masdjed, Avenue Dowlat, Gholhak, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 24.06.1966 Beschäftigung: President Rolle: Director Nationalität: Iranian

Lashkari, Mehdi Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 04.03.1976 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Nationalität: Iranian

Moaddeb, Abol-Qassem Avenue Ramsar, Shahreza, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 24.06.1966 Beschäftigung: Deputy To The President Rolle: Director Nationalität: Iranian

Moghadam, Fereydoum Tohidi Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 29.12.1981 Beschäftigung: Exec. Vice President Rolle: Director Nationalität: Iranian

Moghaddam, Faridoun Tauhidi Iran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 10.09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

Nagashini, Seyavoush Iran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 10.09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

Sahami, Yahya Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 04.03.1976 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Nationalität: Iranian

Vadidar, Ahmed Iran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 10.09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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