Alle Informationen zu:

Name	MAX Industrial Holdings UK LTD
Adresse	1st Floor Sackville House 143-149 Fenchurch Street London EC3M 6BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12655290 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	MAX UK Holdings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cola, Bakir Ali Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 06.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Cola, Azad Bakir Ali Apartment 9az Bloc A, Monte Carlo, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: British

Park, James Jay One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Barrister & Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Edwards, Michael Todd Houston, United States Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2021 Löschung: 15.03.2024 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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