| Name |
Global VPT Consulting LTD |
| Adresse |
Carpenter Court 1 Maple Road
Bramhall
Stockport
SK7 2DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15248443 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 31. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 46140 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen
46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gervais, Goffri
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2023
Geburtsdatum: 08.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Tuomisto, Eerik
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2023
Geburtsdatum: 08.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gervais, Goffri
Alvsjo, Sweden
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2023
Beschäftigung: Economist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish
Tuomisto, Eerik
Strangnas, Sweden
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2023
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish