Name |
Allan Fraser Limited |
Adresse |
Suite 6 Braehead Way Shopping Centre Braehead Way, Bridge Of Don Aberdeen AB22 8RR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
SC250026 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 23. Mai 2003
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Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fraser, Allan Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1952
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Fraser, Dorothy May
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fraser, Allan Robert
Aboyne, Aberdeenshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2003
Geburtsdatum: 09.1952
Beschäftigung: Electrical Engineer & Contract
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Fraser, Dorothy May
Aboyne, Aberdeenshire, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2003
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)