| Name |
Human Rights Defense Corps LLC 2.0 LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14105742 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
|
| FB Status | dissolved
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cala, Mariarita
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2022
Geburtsdatum: 11.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Lo Cascio, Simone
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2022
Geburtsdatum: 01.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cala, Mariarita
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2022
Geburtsdatum: 11.1976
Beschäftigung: Activist For Women And Child Rights
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Lo Cascio, Simone
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2022
Geburtsdatum: 01.1988
Beschäftigung: Activist For Human Rights
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian