Alle Informationen zu:

Name	Trefoil Group Limited
Adresse	Unit 5 Lewis Court 50 Portmanmoor Road Cardiff CF24 5HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09995372 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	M N D Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Davies, Robert Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Evans, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.11.2022 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Townsend, Daniel Rhys Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davies, Robert Mark 50 Portmanmoor Road, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2016 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Townsend, Daniel Rhys 50 Portmanmoor Road, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2016 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Evans, Nicholas 50 Portmanmoor Road, Cardiff, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2016 Löschung: 23.11.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Evabuild Interiors Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: 08908766 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Trefoil Group Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)