Alle Informationen zu:

Name	Sunny DAY Property Holdings Limited
Adresse	Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06770410 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Sunny DAY (Bournemouth) (Nominee) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Tandy, Didier Michel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Esplanade Secretarial Services Limited, Scarborough, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mcbride, Stephen Paul Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2016 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tandy, Didier Michel Scarborough Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2008 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Sunny DAY Gentian (Abingdon) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2020 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 12504137 Art der Kontrolle