| Name |
Nlcsp Consulting Limited |
| Adresse |
C/O Olio Accountancy Ltd, 47
Appleleaf Lane
Barton-Upon-Humber
DN18 5GP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09309328 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. November 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
86101 - Krankenhäuser
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Todd, Matthew Ryan
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 02.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Beer, Stephen Frederick
Barton-Upon-Humber, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2016
Geburtsdatum: 03.1958
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Todd, Matthew Ryan
Barton-Upon-Humber, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2014
Geburtsdatum: 02.1991
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British