Alle Informationen zu:

Name	Balder Group LTD
Adresse	1 Royal Exchange London EC3V 3DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14945096 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	19. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 19. März 2025
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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FrÖberg, Carl Christoffer London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish

Meltzer, Yahale Nisan London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Spiteri Bailey, Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

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