Alle Informationen zu:

Name	Investcloud TAX Solutions LTD
Adresse	77 Shaftesbury Avenue 5th Floor London W1D 5DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07743147 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Onvestor LTD RDR Administrative Services LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Basi, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Basi, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Garbaravicius, Saulius Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sol Capital Bv Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 02.09.2020 Companies House Nummer: 66954193 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kirby, Rebecca Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Strudley, Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Basi, Nicholas Bahadar Warley, Brentwood, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2011 Löschung: 26.11.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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