Alle Informationen zu:

Name	CD CE UK Holdings Limited
Adresse	Ground Floor Ibis House Ibis Court Warrington WA1 1RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14732132 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Capital Dynamics Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Companies House Nummer: 02215798 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bertagna, Dario Ibis Court, Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Coles, Barney Ibis Court, Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Down, Helen Ruth Ibis Court, Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Usher, Kirsty Louise Ibis Court, Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB CD CE UK Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Companies House Nummer: 14736677 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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