| Name |
People's Movement Against Racism and FOR Democracy |
| Adresse |
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13082722 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Dezember 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fauzer, Mahroof
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2020
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Bawder, Adl Kar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.12.2020
Löschung: 11.01.2021
Geburtsdatum: 10.1945
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Fauzer, Mahroof
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2020
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British