| Name |
UK Planet Tools Limited |
| Adresse |
The Mill Pury Hill Business Park
Alderton Road
Towcester
NN12 7LS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07149901 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | medium
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Osborne, Ross
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Ross Osborne Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Companies House Nummer: 09920685
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Halahan, Valeriy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 03.02.2017
Geburtsdatum: 10.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hrytsayenko, Bohdan
Saxon Business Park, Milton Keynes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2022
Geburtsdatum: 08.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Osborne, Ross
Milton Keynes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2010
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British