| Name |
Celestial Church of Christ, Elmessiah Parish |
| Adresse |
Amhurst Park
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09579718 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Mai 2015
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| Branche (ÖNACE) | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Adegboyega, Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2018
Geburtsdatum: 02.1961
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adegboyega, Deborah
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2015
Geburtsdatum: 12.1989
Beschäftigung: Customer Services Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Olajide, Alexander
Amhurst Road, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2015
Geburtsdatum: 09.1982
Beschäftigung: Logistics Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian