| Name |
Laxmi SRI LTD |
| Adresse |
7 Beechwood Close
Leicester
LE5 6SY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12459198 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Laxmi Sri Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2021
Companies House Nummer: 13230761
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Degala, Ratnakar Rao
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2020
Löschung: 02.03.2021
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Shesha, Vishanthi
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2020
Löschung: 02.03.2021
Geburtsdatum: 11.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shesha, Vishanthi
Leicester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2020
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British