Alle Informationen zu:

Name	Robert Bailey Property Limited
Adresse	250 Kings Road London SW3 5UE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05604513 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bailey, Robert James Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2016 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Waters, John David Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2019 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bailey, Robert James Pennine Drive, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2005 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Property Buyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Waters, John David London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2019 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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