Alle Informationen zu:

Name	Conciliuum Group Limited
Adresse	Office 316 Imperial Chambers, 10-17 Sevenways Parade Woodford Avenue, Gants Hill London IG2 6JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13032181 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Foudad, Badr-Eddine Chakib Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 12.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Laghrifi, Nizar Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 01.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Foudad, Badr-Eddine Chakib Woodford Avenue, Gants Hill, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 12.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Algerian

Laghrifi, Nizar Woodford Avenue, Gants Hill, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 01.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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