Alle Informationen zu:

Name	The Portman Travel Group Limited
Adresse	Elegant House Sandpiper Way Chester Business Park Chester CH4 9QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08831424 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	79120 - Reiseveranstalter
FB Status	active
Vorherige Namen	Mawasem Travel and Tourism Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Al Tayyar, Nasser Aqeel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Ahussain, Muzzammil Chester Business Park, Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2024 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: American

Al Dawood, Abdullah Chester Business Park, Chester, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2015 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Alnasser, Alwaleed Riyadh, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Khalid, Muhammad Chester Business Park, Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

Nevin, Mark Christopher Chester Business Park, Chester, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2014 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walsh, Redmond Gavin Mcginty Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Clarity Travel Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07413801 Art der Kontrolle