Alle Informationen zu:

Name	Charlwood Street Estates Limited
Adresse	7 The Walk Potters Bar EN6 1QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09308612 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	13. November 2014
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. August 2023 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kipenakis, Stephanie Penelope Katherine Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kipenakis, Gwendolyn Marian Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 01.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kipenakis, Stephanie Katherine Penelope Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bryson, Daniel John Bournemouth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2014 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kipenakis, Gwendoyn Marian Pimlico, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2014 Geburtsdatum: 01.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kipenakis, Stephanie Katherine Penelope Potters Bar, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Lettings Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Yuan, Dong Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Charlwood Street Estates Limited

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