Alle Informationen zu:

Name	Ctcl (Bukp) Fund Nominee NO. 2 Limited
Adresse	C/O Company Secretarial Department, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf E14 5LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05263332 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Citibank Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Citigroup Inc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.10.2021 Companies House Nummer: 02154254 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (11)

Quelle: Companies House

Baily, Shane Emphy Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2024 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Craig, Therese Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hyam, Richard Paul Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcmahon, Ainslie Belfast, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2024 Rolle: Secretary

Thomas, Richard Paul Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2020 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clark, Veronica Imlach Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2022 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Craig, Fiona Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2019 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Craig, Therese Claire Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2011 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hamilton, Rachel Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2020 Löschung: 24.08.2023 Rolle: Secretary

Whiteford, Rowena Helen Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2020 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Young, Lesley Ann Department, Citigroup Centre,, Canada Square, Canary Wharf Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2020 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Fiduciary Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hampstead Residential Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.02.2021 Companies House Nummer: 10043871 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Ctcl (Bukp) Fund Nominee NO. 2 Limited

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