| Name |
OM Property Essex LTD |
| Adresse |
Unit 5 Clements Court
Clements Lane
Ilford
IG1 2QY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12775929 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Suglani, Ram Shiv
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2023
Geburtsdatum: 04.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mehta, Bharat
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.07.2020
Löschung: 17.04.2023
Geburtsdatum: 02.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mehta, Bharat
Ilford, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2020
Geburtsdatum: 02.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Suglani, Ram Shiv
Ilford, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2020
Geburtsdatum: 04.1960
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British