| Name |
HFH Capital Group UK LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street, London,
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14313860 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ferreira, Herilton Fernando
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2022
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Henderson, Brandy Lee Shane
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2022
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ferreira, Herilton Fernando
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2022
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Brazil
Nationalität: Brazilian
Henderson, Brandy Lee Shane
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2022
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American