| Name |
Cottonfields, Gibfield Management Company Limited |
| Adresse |
Queensway House
11 Queensway
New Milton
BH25 5NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10375713 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Keepmoat Homes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2016
Companies House Nummer: 02207338
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Fairfield Company Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.09.2016
Löschung: 27.09.2017
Companies House Nummer: 05988785
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Povey, Adrian Martin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.09.2016
Löschung: 27.09.2017
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (4)
Quelle: Companies House
Fairfield Company Secretaries Limited,
New Milton, Hampshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2016
Rolle: Director
Nationalität: British
Flanegan, Philippa
New Milton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2022
Geburtsdatum: 04.1963
Beschäftigung: Rmc Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Innovus Company Secretaries Limited
11 Queensway, New Milton, England, BH25 5NR
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2016
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 05988785
GB
Innovus Company Secretaries Limited
11 Queensway, New Milton, England, BH25 5NR
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2016
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 05988785