| Name |
NEW ERA Global Investments Limited |
| Adresse |
27A Diana Street
Newcastle Upon Tyne
NE4 6BQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15536507 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 2. März 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Lao, Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleSignificant influence or controlOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
New Era (Ne) Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Companies House Nummer: 10532561
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Tang, Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Geburtsdatum: 02.1983
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firmRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Lao, Robert Hui Wen
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Malaysian
GB
New Era (ne) Ltd
Leazes Park Road, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, NE1 4PF
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 10532561
Tang, Charles Yu San
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British