Alle Informationen zu:

Name	Derek Raphael (Holdings) Limited
Adresse	8-10 Castle Street Castle Street Cirencester GL7 1QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01897504 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Raphael, Enid Mary Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2020 Geburtsdatum: 10.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raphael, Derek Neale Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.08.2020 Geburtsdatum: 09.1938 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abbott, Anthony Cirencester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2015 Rolle: Secretary

Raphael, Andrew David Cirencester, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2001 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raphael, Peter Cirencester, England Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2009 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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