Alle Informationen zu:

Name	African Explosives International Limited
Adresse	107 Cheapside Second Floor London EC2V 6DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02767001 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Fernandes, Rafael Second Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2018 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Human, Jaco Second Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2018 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Executive Emea Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Kirton, Jane Alison Second Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2015 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

St James'S Corporate Services Limited, Second Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2001 Rolle: Secretary Nationalität: British

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