Alle Informationen zu:

Name	Leading Protection Group LTD
Adresse	26 Cromer Road Romford RM7 9DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14148198 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Thiam, Samba Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 12.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Klein, Alexandria Je'Nica Latifah Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2022 Löschung: 11.07.2022 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thiam, Samba Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2022 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 12.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Thiam, Samba Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2022 Löschung: 04.09.2022 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Thiam, Samba Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Close Protection Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Leading Protection Group LTD

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Officers (1)