Alle Informationen zu:

Name	Complycrypto Depository Limited
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13779768 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	active
Vorherige Namen	Gentiumuk Crypto Custodian Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Complyport Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Companies House Nummer: 04333584 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Strike, Richard James Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2021 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tennant, Andrew Russell Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2021 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Grainger, Paul Timothy Doncaster, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Mashensky, Alla Konnikov Doncaster, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Strike, Richard James 23, Park Square, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tennant, Andrew Russell 23, Park Square, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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