Alle Informationen zu:

Name	Bgpa Limited
Adresse	Oak House, Tanshire Park Shackleford Road Elstead GU8 6LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14551284 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Axiom Wholesale Ifs Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Companies House Nummer: 14073872 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB The Briars Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Companies House Nummer: 03355064 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jolly, Catherine Karen Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2022 Löschung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hazell-Smith, William George Elstead, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

The Briars Group Limited, Oak House, Tanshire Park Shackleford Road, Elstead, Surrey, United Kingdom, GU8 6LB Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Rolle: Secretary

Wesson, Matthew William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wesson, Robert James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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