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Alle Informationen zu:

Name	Gabbie Consulting & CO LTD.
Adresse	7 Whitechapel Road Office 410 London E1 1DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09887313 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Brown, Marcus George Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2019 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Brown, Marcus George Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2017 Löschung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Deetlefsova, Natascha Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Pallas Metis Corp. Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2017 Löschung: 14.02.2019 Companies House Nummer: 00150380 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Spodniak, Ondrej Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2019 Löschung: 14.02.2019 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Brown, Marcus George Office 410, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Daly Fraser Consulting LTD. Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Companies House Nummer: 09361436 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Kiosio Consultants LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Companies House Nummer: 09480556 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Norteco LTD. Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2017 Companies House Nummer: 09016086 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Sofione Investment CO. LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Companies House Nummer: 09480585 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Acker Consultants LTD Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2017 Löschung: 24.10.2017 Companies House Nummer: 09368341 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Alpenberg Accountants & Partners CO. LTD. Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2017 Löschung: 14.09.2017 Companies House Nummer: 09883622 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Casparius Capital LTD. Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2017 Löschung: 30.12.2019 Companies House Nummer: 09883757 Art der Kontrolle

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Lutopol Europe LTD Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2017 Löschung: 05.06.2018 Companies House Nummer: 09486711 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Mivel's & CO. LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.12.2016 Löschung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 09193880 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Pontos Investment CO. LTD. Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2017 Löschung: 14.09.2017 Companies House Nummer: 09333424 Art der Kontrolle

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