Alle Informationen zu:

Name	Bellini Group Limited
Adresse	Resolution House 12 Mill Hill Leeds LS1 5DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12115302 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Hachache, Antoine Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

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Rangel Cobos, Olga Paola Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2020 Löschung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

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Stefanuca, Constantin Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2019 Löschung: 07.03.2020 Geburtsdatum: 07.1950 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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