Alle Informationen zu:

Name	JB Capital Management (Services) LTD
Adresse	24 Berkeley Square London W1J 6EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09706575 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Widecast (Services) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Botín Sanz De Sautuola Oshea, Francisco Javier Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2016 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

GÓmez, Alberto Álvarez London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Lamo De Espinosa Abarca, Juan Pedro London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Martinez Olea, Ignacio London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2015 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Olea, Ignacio Martinez London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2015 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Álvarez GÓmez, Alberto London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Moore, Robert Michael James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2015 Löschung: 28.06.2018 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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