| Name |
Ritz Hotel (London) Limited(THE) |
| Adresse |
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00064203 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Al-Hajri, Abdulhadi Mana
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2023
Geburtsdatum: 12.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Ritz Holdco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.08.2018
Löschung: 12.01.2023
Companies House Nummer: 11460467
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gowili, Saleh
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2023
Geburtsdatum: 03.1976
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Shetty, Jeevankumar Vittal
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2023
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Director Of Finance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British