| Name |
Send The Light School of London LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15261273 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 6. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen
85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht
85421 - Tertiärer Unterricht
85520 - Kulturunterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Constantino, Bienvenido
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2023
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Constantino, Bienvenido, Dr.
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2023
Rolle: Secretary
Constantino, Bienvenido, Dr.
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2023
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Philippines
Nationalität: Filipino