| Name |
The Future Group Global LTD |
| Adresse |
Swift House Ground Floor
18 Hoffmanns Way
Chelmsford, Essex
CM1 1GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14371263 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Machado Garry, Ian David
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.09.2022
Geburtsdatum: 11.1997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Machado Garry, Layla
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2023
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Machado Garry, Ian David
Chelmsford, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.09.2022
Geburtsdatum: 11.1997
Beschäftigung: Ufc Fighter
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Machado Garry, Layla
Chelmsford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2023
Beschäftigung: Shareholder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British