Alle Informationen zu:

Name	Amtrust Corporate Member TWO Limited
Adresse	Exchequer Court 33 St Mary Axe London EC3A 8AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05264527 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Sagicor Corporate Capital TWO Limited Canopius Capital Five Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Amt International Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10189982 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cadle, Jeremy Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2014 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cockburn, Pauline London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Rolle: Secretary

Dewey, Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2014 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Contractor, Histasp Aspi London Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2009 Löschung: 08.11.2016 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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