| Name |
Reach Management UK LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road, London
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06517595 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Februar 2008
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Eltantawy, Yasser Kamal
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2016
Geburtsdatum: 09.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tantawy, Yasser
Nasr City, Cairo, Cairo, Egypt
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2008
Geburtsdatum: 09.1966
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian