Alle Informationen zu:

Name	Metchu Global Trading LTD
Adresse	13042665 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13042665 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Scrivin, Michael William Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2021 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ching, Kevin Man Kwong Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2020 Löschung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hayden, Alvis Albion Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2020 Löschung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 04.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Slade, Mark Antoni Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2021 Löschung: 20.06.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Scrivin, Michael William Talbot Cottages, Chippenham, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2021 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)