Alle Informationen zu:

Name	Bpea Advisors UK LLP
Adresse	2nd Floor, 25-28 Old Burlington Street London W1S 3AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC414855 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Arlin, Ezekiel Daniel Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as trust limited liability partnership

Salata Rothleder, Jean Eric Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

GB Bpea Advisors Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2016 Löschung: 19.04.2018 Companies House Nummer: 00316968 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Jain, Kanchan Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2016 Löschung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Arlin, Ezekiel Daniel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Hong Kong