Alle Informationen zu:

Name	Trilogy Ventures LTD
Adresse	167-169 5th Floor Great Portland Street London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12223035 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bhattacherjee, Jayanta Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hall, Brian Arthur Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 12.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhattacherjee, Jayanta Great Portland Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Brian Arthur Great Portland Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 12.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Max Vincent Great Portland Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Trilogy Assets Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2020 Löschung: 16.02.2021 Companies House Nummer: 13056537 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Trilogy Ventures LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)