| Name |
Smile Station LTD |
| Adresse |
Unit 3 , 1st Floor
6 To 7 St Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14155240 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren
71122 - Ingenieurbüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Acosta, Francisco Fernando Galvez
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2022
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleSignificant influence or controlOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Sierra Troncoso, Jose
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Geburtsdatum: 10.1966
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Cfs Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.06.2022
Löschung: 22.08.2022
Companies House Nummer: 04542138
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thornton, Bryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.06.2022
Löschung: 22.08.2022
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Acosta, Francisco Fernando Galvez
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2022
Geburtsdatum: 04.1969
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Mexico
Nationalität: Mexican
Sierra Troncoso, Jose Alejandro
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: Spanish