| Name |
Mem's TIM Cafe LTD |
| Adresse |
C/O Expedium Limited Gable House 239
Regents Park Road
London
N3 3LF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10687357 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 23. März 2017
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Sanli, Mehmet
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2022
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Nazlivatan, Seyit Mehmet
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.06.2021
Löschung: 04.07.2022
Geburtsdatum: 12.1943
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sanli, Mehmet
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2017
Löschung: 01.06.2021
Geburtsdatum: 01.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sanli, Mehmet
London
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2022
Löschung: 10.04.2024
Geburtsdatum: 01.1971
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British