Alle Informationen zu:

Name	Anjna Enterprise Limited
Adresse	631 Leeds Road Bradford BD3 8BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05192177 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dawett, Amit Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dawett, Randeep Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dawett, Balbir Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2019 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dawett, Randeep Singh Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2016 Löschung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 06.2016 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Pervin Lata Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2019 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dawett, Amit Singh Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2007 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Money Exchange Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dawett, Amitt Singh Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2019 Rolle: Secretary

Dawett, Randeep Singh Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2004 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Money Exchange Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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