Alle Informationen zu:

Name	Clearwater Claims LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15558795 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. März 2024
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale 73120 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Lee, William Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Geburtsdatum: 04.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rienzi, Lucien Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Geburtsdatum: 06.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lee, William Charles First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: British

Rienzi, Lucien First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: French

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