| Name |
Aspinall Holdings LTD |
| Adresse |
Tower Court
Armley Road
Leeds
LS12 2LY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09169784 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | A Different WAY Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Aspinall Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2022
Companies House Nummer: 11990967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Aspinall, Hannah Rebecca Claire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Aspinall, Michael Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aspinall, Hannah Rebecca Claire
Leeds, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2014
Geburtsdatum: 05.1980
Beschäftigung: Medical Representative
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Aspinall, Michael Charles
Leeds, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2014
Geburtsdatum: 03.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Priors Cottage Development LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2022
Companies House Nummer: 12331278
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%